公司代码：603306 公司简称：华懋科技
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文新材料科技。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任新材料科技。
3、公司全体董事出席董事会会议新材料科技。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告新材料科技。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）新材料科技。按截至2025年4月25日的总股本329,060,195股扣除公司回购专用证券账户32,885,443股后的股份296,174,752股测算，拟派发现金红利28,136,601.44元（含税），占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.14%。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派实施方案尚需经公司股东会审议通过新材料科技。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
华懋科技作为一家科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，因此公司的业务与我国汽车行业的发展息息相关新材料科技。
（一）2024年新材料科技我国汽车行业的基本情况
2024年，国务院和有关部委先后出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》等一系列政策，政策组合效应不断释放，企业促销活动热度不减，多措并举共同激发汽车市场消费潜力，促进汽车产业稳定增长新材料科技。
根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年全年汽车产销呈现稳中有进态势，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创历史新高，连续16年稳居全球第一新材料科技。其中，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。
国产自主品牌是乘用车市场的主力，国产自主品牌汽车在性能、功能、颜值上不断提升，得到广大消费者青睐新材料科技。数据显示，2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，市场份额仍不断提升，较上年同期上升了9.2个百分点。
从新能源汽车市场来看，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，产销量连续10年位居全球第一，市场占有率达40.9%，较上年提高9.3个百分点新材料科技。
（二）汽车被动安全行业情况
公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售，公司作为二级汽车零部件的供应商，是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一；作为国内安全气囊布和安全气袋的主要供应商，国内市场占有率位居前列新材料科技。公司在国内主要竞争对手包括可隆（南京）特种纺织品有限公司、日岩帝人汽车安全用布（南通）有限公司、吉丝特汽车安全部件（常熟）有限公司、东洋纺汽车饰件（常熟）有限公司、丸井织物（南通）有限公司、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、常州昌瑞汽车部品制造有限公司等中外合资企业或海外企业在中国的子公司，其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。
目前我国安全气囊市场较为成熟，汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用新材料科技。近年来，国产自主品牌乘用车市场份额不断扩大，同时新能源汽车行业快速崛起，已成为国内乘用车主要的增量市场，为汽车零部件供应商提供了广阔的发展空间。公司未来将持续受益于自主品牌市场占有率和新能源汽车市场份额的提升。
安全气囊的配置数量因车型和配置差异而有所不同，随着人民安全意识的增强、安全标准的愈发严格、市场竞争的加剧，汽车制造商将更加注重安全方面配置的升级，增加安全气囊等安全产品的配置率，扩大被动安全产品市场规模新材料科技。根据华经产业研究院分析，2019-2023年，全球汽车被动安全行业市场规模展现出稳健上扬态势，从1386亿元攀升至1577亿元，复合年增长率达3.3%。
但随着我国汽车行业的快速发展，国内汽车零部件生产企业众多，加上来自上游原材料供应商及终端主机厂的双重压力，汽车零部件行业在产品价格、技术创新、服务质量等方面的竞争也日益激烈新材料科技。公司作为汽车安全气囊行业中的先行者，利用已在安全气囊领域积累的技术优势、一体化优势和客户服务优势，进一步提高自主研发能力和创新能力，快速响应客户的需求，把握增量市场带来的业务机会。
全球汽车产业链格局正在经历重大变革，呈现出多元化的发展趋势新材料科技。通过布局海外市场，国内汽车零部件企业可以获得更广阔的市场机会和潜在客户，可以降低对单一市场的依赖，分散经营风险，规避贸易壁垒，实现业务的多元化发展，提高企业的国际竞争力。公司于2018年在越南海防市投资设厂，并于2023年开始在越南建设新生产基地，开拓海外市场。
华懋科技是一家新材料科技企业，目前是汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋（DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等）以及安全带等被动安全系统部件，也包括防弹布、夹网布等新材料科技。公司具体的产品类别如下所示：
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项新材料科技。
截至2024年12月31日，公司实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%；总资产53.71亿元，比上年年末增长5.65%；归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长14.64%；归属于上市公司股东的净资产37.86亿元，比上年年末增长3.16%；基本每股收益0.864元，同比上升15.66%新材料科技。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因新材料科技。
□适用 √不适用
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-019
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任新材料科技。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开新材料科技。会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过新材料科技了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度报告摘要》新材料科技。
针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12570号《审计报告》新材料科技。
（二）审议通过新材料科技了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
（三）审议通过新材料科技了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
（四）审议通过新材料科技了《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
（五）审议通过新材料科技了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年中期分红授权的公告》新材料科技。
（六）审议通过新材料科技了《独立董事2024年度述职报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度述职报告》新材料科技。
（七）审议通过新材料科技了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》新材料科技。
针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告新材料科技。
（八）审议通过新材料科技了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》新材料科技。
针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12571号《内部控制审计报告》新材料科技。
（九）审议通过新材料科技了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案如下：非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，基本薪酬按月发放，浮动绩效根据考核结果发放，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定新材料科技。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避新材料科技。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。
因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
公司董事会薪酬与考核委员会已经根据公司的有关制度以及结合同行业相关公司情况就上述薪酬方案进行了讨论，认为符合公司目前的发展阶段，同意提交董事会审议新材料科技。
（十）审议通过新材料科技了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度履职情况报告》新材料科技。
（十一）审议通过新材料科技了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》新材料科技。
（十二）审议通过新材料科技了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》新材料科技。
针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见新材料科技。
（十三）审议通过新材料科技了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度对外担保额度预计的公告》新材料科技。
（十四）审议通过新材料科技了《2024年企业社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年企业社会责任报告》新材料科技。
（十五）审议通过新材料科技了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度履行监督职责情况报告》新材料科技。
（十六）审议通过新材料科技了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度会计师事务所履职情况评估报告》新材料科技。
（十七）审议通过新材料科技了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》新材料科技。
（十八）审议通过新材料科技了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
董事会薪酬与考核委员会就此议题进行了讨论，认为此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司审议程序合法合规，同意提交公司董事会进行审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》新材料科技。
针对本议案，上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》新材料科技。
（十九）审议通过新材料科技了《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年）股东分红回报规划》新材料科技。
（二十）审议通过新材料科技了《关于变更公司注册资本及重新制定〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告》新材料科技。
（二十一）审议通过新材料科技了《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》新材料科技。
（二十二）审议通过新材料科技了《关于新增〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
（二十三）审议通过新材料科技了《2025年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年第一季度报告》新材料科技。
（二十四）审议通过新材料科技了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》新材料科技。
（二十五）审议通过新材料科技了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于续聘会计师事务所的公告》新材料科技。
（二十六）审议通过新材料科技了《关于召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度股东会的通知》新材料科技。
特此公告新材料科技。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-020
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任新材料科技。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月26日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开新材料科技。会议通知已于2025年4月16日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议3人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过新材料科技了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度报告摘要》新材料科技。
针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12570号《审计报告》新材料科技。
（二）审议通过新材料科技了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
（三）审议通过新材料科技了《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
（四）审议通过新材料科技了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年中期分红授权的公告》新材料科技。
（五）审议通过新材料科技了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》新材料科技。
针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告新材料科技。
（六）审议通过新材料科技了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》新材料科技。
针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第ZA12571号《内部控制审计报告》新材料科技。
（七）审议通过新材料科技了《关于公司监事津贴方案的议案》
依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT薪资核定办法》的相关规定，公司监事津贴方案如下：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬新材料科技。
表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对、2票回避新材料科技。其中关联监事王锋道、谢妹仔回避表决。
因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
（八）审议通过新材料科技了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》新材料科技。
（九）审议通过新材料科技了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》新材料科技。
针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见新材料科技。
（十）审议通过新材料科技了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度对外担保额度预计的公告》新材料科技。
（十一）审议通过新材料科技了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》新材料科技。
针对本议案，上海市通力律师事务所出具了《关于华懋科技2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》新材料科技。
（十二）审议通过新材料科技了《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年）股东分红回报规划》新材料科技。
（十三）审议通过新材料科技了《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年第一季度报告》新材料科技。
（十四）审议通过新材料科技了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过新材料科技。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《华懋科技关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》新材料科技。
特此公告新材料科技。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监 事 会
2025年4月29日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-024
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任新材料科技。
重要内容提示：
● 现金管理的额度：公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财产品新材料科技。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
● 现金管理产品类型：募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购新材料科技。
● 现金管理的期限：自第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效新材料科技。
● 履行的审议程序：公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见新材料科技。
● 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险新材料科技。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册，公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50元，募集资金净额1,034,465,149.50元新材料科技。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月21日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15223号）予以验证新材料科技。
二、募集资金投资项目情况
1、本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
本次发行可转换公司债券募集资金（扣除发行费用）到位后，资金首先用于置换前期以自筹方式投入上述项目的金额，余下资金继续用于上述项目新材料科技。如果实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。
2、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的情况如下：
公司于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，具体变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”新材料科技。截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。
募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元
“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目（一期）”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容新材料科技。预计完成时间由2026年12月31日延长至2027年12月31日。
三、使用自有资金及募集资金进行现金管理情况
（一）资金来源、投资额度及投资品种
公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财产品新材料科技。
募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购新材料科技。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资期限
单项理财产品期限自购买之日起持有时间最长不超过一年新材料科技。
（三）实施方式
授权公司董事长或总经理（任意一方即可）自董事会审议通过之日起一年内在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）新材料科技。公司财务部负责组织实施和管理，包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户，资金划转、理财产品的管理等。
公司使用募集资金购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途新材料科技。
（四）信息披露
公司按规定履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等新材料科技。
（五）现金管理收益分配
1、闲置自有资金
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益新材料科技。
2、闲置募集资金
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金监管专户新材料科技。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长或总经理审批新材料科技。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险新材料科技。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计新材料科技。
五、对公司的影响
1、公司运用公司自有资金进行理财产品投资是在有效控制风险的前提下实施的，自有资金购买理财产品额度不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展新材料科技。
2、公司使用部分募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施新材料科技。
3、适度的短期理财，可以进一步提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形新材料科技。
六、本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理新材料科技。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次公司拟使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定新材料科技。
综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理新材料科技。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用自有资金及募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序新材料科技。
公司本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》新材料科技。
综上所述，保荐人对华懋科技本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项无异议新材料科技。
八、截至本公告日新材料科技，公司最近12个月内使用闲置资金进行现金管理的情况
截至本公告日新材料科技，公司最近12个月内在使用募集资金进行现金管理的情况，具体如下：
单位：万元
截至本公告日新材料科技，公司最近12个月内在使用自有资金进行现金管理的情况，具体如下：
单位：万元
九、本公告相关文件
1、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》新材料科技。
特此公告新材料科技。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-025
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司2025年度对外担保额度预计的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任新材料科技。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司全资下属公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为有融资需求的各级子公司提供总额不超过人民币5亿元（含等值其他币种）的对外担保新材料科技。截至本公告披露日，公司已为华懋（海防）新材料科技有限公司提供约1,000万美元（折合人民币约7,500万元）的连带责任担保。除此之外，公司及控股子公司未对外提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营各项工作顺利进行，公司预计为有融资需求的各级子公司提供总额不超过人民币5亿元（含等值其他币种）的对外担保，其中为全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（简称“华懋海防”）提供1,000万美元（折合人民币约7,500万元）担保、为全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（简称“华懋东阳”）提供17,500万元担保，公司为全资孙公司东阳华碳新材料有限公司（简称“东阳华碳”）提供25,000万元的担保新材料科技。
所担保的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保及采购合同履约担保等新材料科技。担保有效期自本次董事会审议批准之日起12个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围内，无论债项到期日是否超出上述有效期。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决议程序
公司2025年4月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权新材料科技。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本担保事项系董事会审议权限内，无需提交股东会审议新材料科技。
上述担保预计额度内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署担保有关的各项法律文件新材料科技。
二、被担保人基本情况
（一）华懋（海防）新材料科技有限公司
公司名称：华懋（海防）新材料科技有限公司
法定代表人：张初全
注册资本：8,700万美元
成立日期：2018年8月7日
住所：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业园区1#厂房新材料科技，CN1号地块
经营范围：汽车零部件安全气囊等特种工程产品的研发和生产
股权结构：华懋科技持股100%
财务数据：截至2024年12月31日，华懋海防总资产74,907.38万元，净资产66,375.60万元，2024年实现营业收入25,804.10万元，净利润3,743.70万元新材料科技。
前期担保进展：2024年10月，华懋科技与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《保证合同》，自合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止，为华懋海防提供250,000,000,000越南盾（折合约1,000万美元）连带责任担保新材料科技。
（二）华懋（东阳）新材料有限责任公司
公司名称：华懋（东阳）新材料有限责任公司
统一社会信用代码：91330783MA2K1BDU23
法定代表人：蒋卫军
注册资本：150,000万元
成立日期：2020年11月23日
住所：浙江省金华市东阳市六石街道经济开发区木雕小镇云松路2号青创基地商务楼东楼204-2
经营范围：一般项目：合成纤维制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；第一类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新材料科技。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：华懋科技持股100%
财务数据：截至2024年12月31日，华懋东阳总资产119,667.37万元，净资产115,762.70万元，2024年实现营业收入10,344.29万元，净利润-718.81万元新材料科技。
（三）东阳华碳新材料有限公司
公司名称：东阳华碳新材料有限公司
统一社会信用代码：91330783MA7KEM223R
法定代表人：蒋卫军
注册资本：10,000万元
成立日期：2022年3月3日
住所：浙江省金华市东阳市江北街道猴塘社区广福东街23号总部中心D幢西区701-5室
经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新材料科技。
股权结构：子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司持股100%
财务数据：截至2024年12月31日，东阳华碳总资产7,178.94万元，净资产4,836.44万元，2024年未实现营业收入，净利润-69.36万元新材料科技。
三、担保协议的主要内容
公司为华懋海防提供担保的协议内容，详见公司2024年10月30日披露的《华懋科技关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-098）新材料科技。
其他担保情况待实际发生时再签订并按要求进行披露新材料科技。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司及各级子公司2025年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略新材料科技。被担保公司均为公司全资下属公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司2025年4月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权新材料科技。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已为华懋（海防）新材料科技有限公司提供约1,000 万美元（折合人民币约7,500万元）的连带责任担保，占上市公司最近一期经审计净资产的1.98%新材料科技。除此之外，公司及控股子公司未对外提供担保，不存在担保逾期的情况。
特此公告新材料科技。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-028
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任新材料科技。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》新材料科技。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会审议通过后至2025年年度股东会召开日前。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下：
一、本次授权事宜具体内容
本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件新材料科技。
（二）本次发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%新材料科技。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35（含）名新材料科技。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定新材料科技。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）新材料科技。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让新材料科技。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定新材料科技。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资新材料科技，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性新材料科技。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享新材料科技。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市新材料科技。
（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜新材料科技，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议新材料科技，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜新材料科技，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、授权董事会办理本次发行申报事宜新材料科技，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续新材料科技，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
5、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容作出适当的修订和调整；
6、设立本次发行的募集资金专项账户新材料科技，办理募集资金使用的相关事宜；
7、在本次发行完成后新材料科技，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
8、本次发行完成后新材料科技，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
9、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时新材料科技，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下新材料科技，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
11、在本次发行决议有效期内新材料科技，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者终止本次发行申请；
12、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
13、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜新材料科技。董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
（十）决议的有效期
自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日前新材料科技。
二、公司履行的审议程序
2025年4月26日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将议案提交公司2024年年度股东会审议新材料科技。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性新材料科技。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。